Post Tagged with: "fraude"

Frauda de peste 17 milioane de lei

Frauda de peste 17 milioane de lei

4 February 2011 at 12:00 am 0 comments

Administratorii unei societati comerciale din Constanta sunt cercetati de politisti pentru o frauda de peste 17 milioane de lei. Suspectii au fost identificati ca fiind Andrei Danci, de 20 de ani, din Navodari si Stanel Tapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gara, judetul Calarasi. Potrivit anchetatorilor, cele doua persoane, unul […]

Read more ›
Tun de 40 milioane lei cu cereale

Tun de 40 milioane lei cu cereale

27 January 2011 at 12:01 am 0 comments

Un SRL din Cuza Voda nu a inregistrat nici o tranzactie in contabilitate de la infiintare si pana in prezent, dar a vandut cereale de zeci de milioane de lei Mafia cerealelor revine in forta la inceput de an. Comisarii Garzii Financiare Constanta au descoperit doua noi cazuri de evaziune […]

Read more ›

Un alt suspect din dosarul fraudelor cu ingrasamant a ajuns in arest

24 November 2010 at 12:31 pm 0 comments

Magistratii au decis ca si Constantin Tudorache sa fie cercetat in stare de arest preventiv. Suspectul se sustragea urmaririi penale fiind dat in urmarire de oamneii legii.

Read more ›

Episcop ungar, acuzat de agresiune sexuala si fraude

27 October 2010 at 12:22 pm 0 comments

Un episcop din orasul Pecs, situat in sudul Ungariei, a fost acuzat de cel putin 40 de infractiuni, intre care agresiune sexuala, informeaza portalul index.hu. In urma unei plangeri anonime depuse la Inspectoratul national si la Parchetul din judetul Baranya, Mihaly Mayer este suspectat de delapidare si de fraude imobiliare […]

Read more ›

Grupare infractionala organizata, specializata in fraude cu carti de credit, destructurata

22 October 2010 at 1:43 pm 0 comments

Trei persoane din Oradea sunt suspectate de politistii B.C.C.O. Oradea ca au confectionat dispozitive destinate interceptarii datelor de identificare ale cartilor de credit si codurilor PIN aferente, pe care le-au instalat pe mai multe bancomate, intrand astfel in posesia unei cantitati impresionante de conturi bancare. Ulterior, au retras bani de […]

Read more ›

Incercari de frauda imobiliara pe piata romaneasca

12 October 2010 at 1:22 pm 0 comments

MagazinulDeCase atrage atentia asupra unor incercari de frauda imobiliara din partea unor persoane care sustin ca locuiesc in tari africane si ca vor sa cumpere proprietati in Romania, cerand proprietarilor sa achite taxe fictive care ar fi impuse de autoritatile din tarile respective. “Tentativele de frauda imobiliara au devenit tot […]

Read more ›
Constantean tepuit la Fetesti

Constantean tepuit la Fetesti

20 September 2010 at 12:01 am 0 comments

Prejudiciul de aproximativ 230.000 lei a fost recuperat Pe numele teparilor a fost intocmit dosar penal pentru inselaciune In perioada 11-17 septembrie, politistii din formatiunile de investigare a fraudelor din tara au desfasurat, impreuna cu alte forte sau institutii, activitati de prevenire, descoperire si cercetare, constatand 141 de infractiuni, comise […]

Read more ›

Atentie la „ofertele avantajoase”!

31 August 2010 at 6:28 pm 0 comments

I-a promis ca ii va da un telefon mobil, insa i-a inmanat o husa identica in care se afla un obiect metalic./Intreg prejudiciul a fost recuperat de catre politisti si predat victimei. La data de 30.08.2010, orele 16.00, in urma unor activitati specifice, politistii Biroului de Investigatii Criminale l-au depistat […]

Read more ›

Infractiuni economice, cercetate de politisti in ultima saptamana

7 August 2010 at 2:30 pm 0 comments

160 de infractiuni de natura economica au fost constatate de politistii de la Investigarea Fraudelor in ultima saptamana. / Aproape o treime dintre acestea au fost fapte de evaziune fiscala. In perioada 31 iulie – 6 august a.c, politistii structurilor teritoriale de investigare a fraudelor, sub coordonarea specialistilor Directiei de […]

Read more ›
Fost politist constantean, “cap” in contrabanda cu tigari

Fost politist constantean, “cap” in contrabanda cu tigari

31 July 2010 at 12:02 am 1 comment

Peste o jumatate de milion de pachete de tigari au fost confiscate de oamenii legii, in cea mai mare operatiune de gen din istorie 55 de persoane au fost retinute in urma a 55 de perchezitii domiciliare, tigarile provenind din Republica Moldova Printre retinuti se numara si un fost agent […]

Read more ›
css.php